Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), 2 mil 642 clientes mexicanos, asociados con mil 823 cuentas de HSBC en México, recibieron ayuda para evadir impuestos o esconder dinero en el llamado caso SwissLeaks.
Entre los mexicanos más prominentes en la relación de SwissLeaks figuran Carlos Hank Rhon, quien mantuvo depósitos en HSBC por 150 mdd; el empresario acapulqueño Jaime Camil Garza; los ex presidentes de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez y Guillermo Prieto Treviño; Alfredo Elías Ayub, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad; el constructor Moisés el Mann Arazi y Eugenio Ebrard, a quien se identifica como ex director de Walmart de México, pero que en realidad es vicepresidente de Compras del gigante detallista.
El ICIJ explica a detalle que los mexicanos en ese esquema tuvieron inversiones por unos 2 mil 200 millones de dólares entre 1998 y 2007.
Univision, uno de los medios que participaron en la investigación del ICIJ, lo mismo que Le Monde, de Francia y el británico The Guardian, asevera que solicitó información a los cuentahabientes mexicanos e hispanos mencionados en la lista de Falciani.
Enrique Vilatela, ex funcionario de Hacienda, mencionó que su nombre aparecía por “error o mala fe” o a raíz de una inversión en un “producto financiero” no relacionado con HSBC. En Londres, HSBC aceptó fallas de cumplimiento y control en la subsidiaria suiza.
Según el ICIJ, HSBC escondió las cuentas de más de 100 mil clientes en Suiza mediante un esquema que iniciaba con la apertura de cuentas nuevas. Luego se reemplazaba el nombre con el de una firma tipo offshore y luego de plano se utilizaba un número.
Los usuarios con altos montos viajaban a Suiza a retirar dinero o hacer nuevos depósitos.
